Page 11 - 内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发《内蒙古自治区防范和处置非法集资工作实施细则》的通知

助人、集资参与人所在地处置非法集资牵头部门应当配合调查认

定工作。

第二十三条 处置非法集资牵头部门对涉嫌非法集资行为

线索应当及时进行审查，决定是否受理。经审查认为相关行为涉

嫌非法集资、属于本部门管辖的，应当予以受理并组织调查。不

属于本部门管辖的，应当及时移送有管辖权的部门。

第二十四条 对涉嫌非法集资行为，处置非法集资牵头部门

决定受理的，应当及时组织有关部门、单位成立调查组，依法对

案件进行调查。

调查人员不得少于 2 人，调查时应当主动向调查对象出示执

法证件。

与被调查案件有关的单位和个人应当配合调查，不得拒绝、

阻碍和隐瞒。

第二十五条 处置非法集资牵头部门组织调查涉嫌非法集

资行为，可以采取下列措施：

（一）进入涉嫌非法集资的场所，对涉嫌非法集资单位或者

个人基本情况、集资方式、集资额度、参与人数、资金运作、兑

付情况、股东或者实际控制人主要情况等进行调查取证；

（二）询问与被调查事件有关的单位和个人，要求其对有关

事项作出说明；

（三）查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料、电子数

据等，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料、电子设备等

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